La Policía Nacional desarticuló este martes una trama internacional de blanqueo de capitales que se había asentado en la provincia de Málaga. El dispositivo se saldó con 13 detenciones, entre ellas, la del presunto cabecilla del grupo, de nacionalidad italiana, según han confirmado a El Confidencial fuentes jurídicas. Las diligencias han estado lideradas desde el principio por la Unidad de la Policía Adscrita a la Fiscalía Anticorrupción, aunque también han participado en la operación agentes de otras secciones.
La organización se había especializado en el lavado fondos procedentes de otras actividades criminales mediante inversiones en activos inmobiliarios. Para ello, utilizaban un complejo entramado societario que ha sido desentrañado por los expertos en delitos económicos de la Policía. Las pesquisas permitieron descubrir que los movimientos de la trama concentraban en la zona de Manilva, uno de los municipios de la Costa del Sol más castigados por la corrupción y el blanqueo.
El dispositivo, bautizado con el nombre de operación Giovanni y dirigido por la Audiencia Nacional, arrancó a primera hora de este martes. Además de las 13 detenciones, también se practicaron numerosos registros en viviendas y oficinas en busca de documentación relacionada con el caso.
Las diligencias se prolongaron durante toda la jornada.
Según las fuentes consultadas, los agentes disponen de indicios que apuntan a que gran parte del dinero que ha pasado por las manos de este grupo salió de robos. Aunque el cabecilla sería un ciudadano con pasaporte italiano, entre los detenidos también hay españoles. La Policía Nacional ha contado con la colaboración de Eurojust, el organismo de cooperación en materia judicial de la Unión Europea, y también se ha coordinada con sus homólogos italianos.
